Informació a accionistes i inversors > Govern corporatiu

Comissió d'Auditoria i Control

Aquesta Comissió es reunirà de manera ordinària trimestralment i serà convocada pel president de la Comissió, a iniciativa pròpia o a requeriment del president del Consell d’Administració, o de dos membres de la mateixa Comissió.

Aquesta Comissió elaborarà un informe anual sobre el seu funcionament, on destacarà les incidències principals sorgides, si n’hi hagués, amb relació a les funcions que li són pròpies.

Funcions principals:

  • Proposar al Consell d'Administració perquè ho sotmeti a la Junta General d'Accionistes la designació de l'auditor de comptes
  • Revisar els comptes de la Societat i la informació financera periòdica que ha de subministrar el Consell d'Administració
  • Vigilar el compliment dels requeriments legals i l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat acceptats generalment
  • Supervisar els serveis l'auditoria interna; el compliment del contracte d'auditoria interna, procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa, i vetllar per la independència de l'auditor de comptes
  • Supervisar el compliment del reglament intern de conducta i el de les regles de govern corporatiu
  • Informar pel que fa a les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interès
  • Supervisar el compliment del Protocol entre ”la Caixa” i la societat i les societats dels seus respectius grups, així com dur a terme altres actuacions establertes en el mateix Protocol per al millor compliment de la funció de supervisió esmentada i, en general, de dur a terme qualsevol altra activitat que li atribueixi la Llei i altra normativa aplicable a la Societat

Membres:

Nom Càrrec Data de nomenament
Susana Gallardo Torrededia Presidenta 20 de setembre de 2007
Alain Minc Membre 20 de setembre de 2007
Juan Mª Nin Genova Membre 20 de setembre de 2007
Adolfo Feijóo Rey Secretari no membre 8 de novembre de 2007